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全球数字经济信息网 2018-06-04 11:14 分类:金融提示
中国互联网金融协会会员单位应主动加强自律,抵制违法违规的金融行为。

原标题:互金协会昨夜发文提示ICO风险:部分机构涉嫌非法集资、诈骗

8月30日晚间,中国互联网金融协会发布投资者教育专栏文章表示,近期,各类以ICO(Initial Coin Offerings)名义进行筹资的项目在国内迅速增长,扰乱了社会经济秩序并形成了较大风险隐患。为保护社会公众的合法权益,现就有关风险事项提示如下:

一、 国内外部分机构采用各类误导性宣传手段,以ICO名义从事融资活动,相关金融活动未取得任何许可,其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。广大投资者应保持清醒,提高警惕,谨防上当受骗。一旦发现有涉及违法违规的行为,应立即报送公安机关。

二、 由于ICO项目资产不清晰,投资者适当性缺失,信息披露严重不足,投资活动面临较大风险。投资者应冷静判别,谨慎对待,自行承担投资风险。

三、 中国互联网金融协会会员单位应主动加强自律,抵制违法违规的金融行为。

目前,ICO尚处于法律监管的边缘。根据国家互联网金融安全技术专家委员会在7月发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》显示,2017年上半年,通过ICO获得的融资金额已经超过了传统VC的投资,ICO累计融资规模达26.16亿元人民币,而根据区块链投资人士透露,其中很大一部分的项目都不靠谱。

8月24日,国务院法制办在其官网公布了《处置非法集资条例(征求意见稿)》,其中提到以“虚拟货币”名义筹集资金的将可能面临非法集资行政调查。

《条例》第十五条规定处置非法集资职能部门发现未经依法许可或者违反国家有关规定筹集资金的行为,并且有“以发行或者转让股权、募集基金、销售保险,或者以从事理财及其他资产管理类活动、虚拟货币、融资租赁、信用合作、资金互助等名义筹集资金的”的行为时,应当进行非法集资行政调查。

昨日晚间,国内知名ICO平台ICOINFO在该提示发布前数小时宣布主动暂停一切ICO业务,待相关部门监管政策出台后,按照政策规范开展业务。同时第一财经记者获悉,其他几家规模较大的ICO交易平台暂时没有停止业务的打算,目前平台运营情况正常。

第一财经于本周二独家获悉,中国证监会正在向部分区块链企业就ICO征询意见,主要是针对那些打着虚拟货币名义进行传销诈骗的ICO项目。此前也有媒体报道称,人民银行、证监会、银监会以及互联网金融协会相关负责部门召开了联席会议,讨论对ICO实施监管,如果发现大的风险,监管甚至会暂停所有ICO行为并加以整顿。

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