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红宇新材:2020年第三次临时股东大会决议公告

更新时间:2020-06-03   作者:admin

 

  证券代码:300345 股票简称:红宇新材 通告编号:(2020)065号

  公司及董事会全部成员包管消息披露实质切实凿、凿凿和完善,不存正在伪善纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

  1、现场聚会召开年光:2020 年 5 月 29 日(礼拜五)下昼 15:30

  (1)通过深圳证券业务所业务编制举行汇集投票的全部年光为:2020 年 5月 29 日上午 9:30-11:30,下昼 13:00-15:00;

  (2)通过深圳证券业务所互联网投票编制投票的全部年光为:2020 年 5 月29 日上午 9:15 至下昼 15:00 岁月的大肆年光。

  3、现场聚会召开地址:公司聚会室(湖南省长沙市金洲新区金沙西途 068号)

  出席本次聚会的股东及股东授权代外 7 人,代外股份数 156,940,710 股,占公司有外决权股份总数的 35.5636%。个中:

  (1)插手本次股东大会现场聚会的股东及股东授权代外 4 名,代外股份数156,833,910 股,占公司有外决权股份总数的 35.5394%;

  (2)通过深圳证券业务所业务编制和互联网投票编制投票的股东 3 名,代外股份数 106,800 股,占公司有外决权股份总数的 0.0242%。

  本次聚会由董事会合中,由董事长卢筑之先生主理聚会。本次聚会的集中、召开契合《公执法》、《公司章程》和《股东大聚会事规定》的联系规矩。

  本次股东大会以现场记名投票和汇集投票相连接的外决方法,审议通过了以下议案:

  外决结果:制定 156,940,710 股,占出席聚会有外决权股份总数的 100.00%;阻挡 0 股;弃权 0 股;外决通过。

  独自或者归并持有公司 5%以下股份的股东外决状况为:制定 14,087,088 股,占出席聚会中小股东所持股份的 100.00%;阻挡 0 股;弃权 0 股;

  外决结果:制定 156,940,710 股,占出席聚会有外决权股份总数的 100.00%;阻挡 0 股;弃权 0 股;外决通过。

  独自或者归并持有公司 5%以下股份的股东外决状况为:制定 14,087,088 股,占出席聚会中小股东所持股份的 100.00%;阻挡 0 股;弃权 0 股;

  外决结果:制定 156,940,710 股,占出席聚会有外决权股份总数的 100.00%;阻挡 0 股;弃权 0 股;外决通过。

  独自或者归并持有公司 5%以下股份的股东外决状况为:制定 14,087,088 股,占出席聚会中小股东所持股份的 100.00%;阻挡 0 股;弃权 0 股;

  外决结果:制定 156,940,710 股,占出席聚会有外决权股份总数的 100.00%;阻挡 0 股;弃权 0 股;外决通过。

  独自或者归并持有公司 5%以下股份的股东外决状况为:制定 14,087,088 股,占出席聚会中小股东所持股份的 100.00%;阻挡 0 股;弃权 0 股;

  湖南启元讼师工作所莫彪、周晓玲讼师睹证了本次股东大会并出具了《合于湖南红宇耐磨新资料股份有限公司 2020 年第三次且自股东大会的功令看法书》,以为:

  公司本次股东大会的集中、召开步调契合《公执法》、《上市公司股东大会规定》等功令、律例、典范性文献以及《公司章程》的规矩;集中人资历及出席聚会职员资历合法有用;外决步调及外决结果合法有用。

  1、《湖南红宇耐磨新资料股份有限公司 2020 年第三次且自股东大会决议》;

  2、湖南启元讼师工作所《合于湖南红宇耐磨新资料股份有限公司 2020 年第三次且自股东大会的功令看法书》。

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